MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 148. stavka 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, broj 108/17, dalje u tekstu: Zakon) ministar financija donosi
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom propisuje način i rokovi dostavljanja podataka o osobama protiv kojih je pokrenuta istraga, podignuta optužnica ili donesena sudska odluka za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma te o predikatnim kaznenim djelima u vezi s pranjem novca, a koje su podatke nadležna državna odvjetništva i nadležni sudovi (dalje u tekstu: nadležna tijela) dužni dostavljati Uredu za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Ured).
Članak 2.
U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
1) kazneno djelo pranja novca jest kazneno djelo Pranja novca kako je propisano Kaznenim zakonom
2) kazneno djelo financiranja terorizma jest kazneno djelo Financiranje terorizma kako je propisano Kaznenim zakonom
3) predikatno kazneno djelo jest svako djelo određeno kaznenim ili drugim zakonom kao kazneno djelo te kojim je ostvaren nezakonit prihod koji je predmet kaznenog djela pranja novca.
II. NAČIN DOSTAVLJANJA PODATAKA
Članak 3.
(1) Nadležna tijela dužna su podatke o osobama protiv kojih su podnijeli kaznenu ili drugu prijavu za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma, dostaviti Uredu na Obrascu za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca i financiranja terorizma (Obrazac UZSPN-O-148-3, dalje u tekstu: Obrazac), koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
(2) Podatke nadležna tijela dostavljaju Uredu:
1. u fizičkom obliku (tiskani Obrazac), poštom ili telefaksom ili
2. elektroničkim prijenosom podataka (elektronički Obrazac).
Rokovi dostavljanja podataka
Članak 4.
(1) Nadležna tijela dužna su dva puta godišnje Uredu dostaviti podatke iz članka 1. ovoga Pravilnika na Obrascu.
(2) Nadležna tijela dostavljaju podatke za prvo polugodište tekuće kalendarske godine najkasnije do kraja srpnja tekuće kalendarske godine, a za drugo polugodište tekuće kalendarske godine najkasnije do kraja siječnja sljedeće kalendarske godine.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 5.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«,, broj 76/09).
Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 470-00/15-001/1 Urbroj: 513-12-2/027-18-214 Zagreb, 17. prosinca 2018.
Ministar financija dr. sc. Zdravko Marić, v. r.
OBRAZAC ZA OBAVJEŠĆIVANJE UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O KAZNENOM DJELU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
(Obrazac UZSPN-O-148-3)
|
Obrascem se dostavljaju podaci o kaznenom djelu (označiti): |
||
|
|
PRANJE NOVCA |
|
|
|
FINANCIRANJE TERORIZMA |
|
|
Ako se radi o pranju novca: |
||
|
|
KAZNENI POSTUPAK SE VODI SAMO ZA KAZNENO DJELO PRANJE NOVCA |
|
|
|
KAZNENI POSTUAPK SE VODI ZA PREDIKATNO KAZNENO DJELO I ZA PRANJE NOVCA |
|
|
|
||
|
A. |
PODACI O FIZIČKOJ/PRAVNOJ OSOBI PROTIV KOJE SE VODI POSTUPAK ZA KAZNENO DJELO PRANJE NOVCA ILI FINANCIRANJE TERORIZMA |
|
|
Ime i prezime/Naziv pravne osobe: |
|
|
|
Datum rođenja: |
|
|
|
Mjesto i država rođenja: |
|
|
|
Prebivalište/Sjedište tvrtke: |
|
|
|
Identifikacijski broj: |
|
|
|
|
||
|
Ako se radi o pranju novca: |
||
|
|
OSOBA JE POČINITELJ OBA KAZNENA DJELA (PREDIKATNOG I PRANJA NOVCA) |
|
|
|
OSOBA JE POČINITELJ SAMO KAZNENOG DJELA PRANJA NOVCA |
|
|
B. |
FAZA POSTUPKA (OZNAČITI) |
|
|
ISTRAGA: |
||
|
|
donošenje rješenja o provođenju istrage |
|
|
|
pravomoćno rješenje o provođenju istrage |
|
|
OPTUŽENJE: |
||
|
|
podignuta optužnica |
|
|
|
potvrđena optužnica |
|
|
SUDSKA ODLUKA (rješenje, presuda, kazneni nalog): |
||
|
|
rješenje o obustavi kaznenog postupka |
|
|
|
presuda kojom se optužba odbija |
|
|
|
presuda kojom se optuženik oslobađa optužbe |
|
|
|
presuda kojom se optuženik proglašava krivim |
|
|
|
kazneni nalog koijm se okrivljeniku izriče kazna |
|
|
|
pravomoćna |
|
|
|
nepravomoćna |
|
|
C. |
PODACI O KAZNENOM DJELU (molimo navesti članak i stavak Kaznenog zakona i opis kaznenog djela odnosno kaznenih djela – mjesto, vrijeme i način počinjenja) |
||||
|
C.1. |
KAZNENO DJELO PRANJA NOVCA |
||||
|
Članak: |
Stavak: |
Mjesto: |
Vrijeme: |
||
|
Način počinjenja: |
|||||
|
|
|||||
|
C.2. |
KAZNENO DJELO FINANCIRANJA TERORIZMA |
||||
|
Članak: |
Stavak: |
Mjesto: |
Vrijeme: |
||
|
Način počinjenja: |
|||||
|
|
|||||
|
C.3. |
PREDIKATNO KAZNENO DJELO |
||||
|
Članak: |
Stavak: |
Mjesto: |
Vrijeme: |
||
|
Način počinjenja: |
|||||
|
|
|||||
|
D. |
MJERE I RADNJE PODUZETE U SVEZI SREDSTAVA, PRIHODA ILI IMOVINE OSOBE PROTIV KOJE SE VODI POSTUPAK (npr. mjere osiguranja prisilnog oduzimanja sredstava, prihoda ili imovine, oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, privremena obustava izvršenja financijske transakcije i dr. Molimo navesti odredbu primijenjenog propisa, vrstu i vrijednost imovine.) |
||||
|
Mjera osiguranja: |
Imovina nad kojom se provodi mjera osiguranja |
Vrijednost imovine nad kojom se provodi mjera osiguranja |
|||
|
Zabrana otuđenja i opterećenja nekretnine ili stvarnih prava |
|
|
|||
|
Oduzimanje gotovog novca i vrijednosnih papira |
|
|
|||
|
Oduzimanje pokretnina |
|
|
|||
|
Privremena obustava izvršenja financijske transakcije |
|
|
|||
|
Zabrana otuđenja i opterećenja dionica, udjela ili poslovnog udjela |
|
|
|||
|
|
|||||
|
E. |
MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ/PRAVOSUDNA SURADNJA u kaznenom postupku |
||||
|
PRAVNA OSNOVA (Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, Strasburška konvencija iz 1990., Varšavska konvencija iz 2005., Konvencija VE o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima iz 1959.) |
Država izdavanja |
Država izvršenja |
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
F. |
NADLEŽNO TIJELO, MJESTO, DATUM, PEČAT I POTPIS |
|
|
NAZIV NADLEŽNOG TIJELA: |
||
|
|
||
|
MJESTO I DATUM: |
POTPIS: |
|
|
|
|
|
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_1_10.html